Vicentin: inician audiencias imputativas en un juicio por presunto fraude a la Afip

La Justicia federal de Reconquista investiga a directivos y ex directivos de la firma por el uso de facturas falsas para cobrar reintegros. De acuerdo a un cronograma que durará varios meses, 14 personas serán indagadas.
1 de noviembre 2022 · 05:30hs

Directivos y ex directivos de Vicentin volverán a desfilar por tribunales. Esta vez será en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Reconquista por maniobras fraudulentas en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). De acuerdo a un cronograma que durará varios meses, 14 personas serán indagadas en el marco de audiencias imputativas relacionadas con la causa por la utilización de facturas apócrifas para cobrar reintegros fiscales en forma indebida.

El fiscal federal de Reconquista Roberto Salum explicó los fundamentos de la causa y el procedimiento a los diputados provinciales que integran la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin. Fue durante una reunión realizada ayer por zoom. A su término, los diputados Luis Rubeo, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver informaron sobre lo conversado.

Cambio. La decisión de la Corte beneficia a Vicentin.

Vicentin: la Corte Suprema de Santa Fe le devolvió el concurso al juez Lorenzini

Vicentin. La empresa defaulteó a fines de 2019 por más de u$s 1.400 millones.

Vicentin: la Justicia habilita cambios en su composición accionaria

La investigación que lleva adelante Salum y que se sustancia en el juzgado que conduce Aldo Alurralde se inició a partir de una denuncia de la Afip sobre la detección de documentación apócrifa con la cual la agroexportadora que declaró el default en 2019, respaldó el cobro de $ 140 millones en reintegros de IVA. Fue por operaciones de exportación que, según el organismo fiscal, nunca se hicieron. Al cambio del momento eran u$s 50 millones.

Las operaciones bajo la lupa datan de 2016 ($ 84,6 millones), 2017 ($ 44,46 millones) y 2018 ($ 11,4 millones). “Las fechas son muy importantes porque ese es justamente el período de mayor expansión de Vicentin, cuando pasó a ser la sexta empresa de mayor facturación en el país y la primera exportadora”, señaló Del Frade durante una rueda de prensa en la sede rosarina de la Cámara baja.

Según el fiscal, en la investigación se comprobó la presentación de facturas apócrifas para cobrar los reintegros del IVA. La documentación estaba a nombre de cerca de 60 empresas de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos que decían venderle a Vicentin pero no contaban con instalaciones ni volumen de mercadería acorde con la operación declarada. Se detectaron, entre otras cosas, facturas emitidas por parte de personas sin Cuit, proveedores sin actividad o sin capacidad económica, ausencia de justificación del origen de los granos y nulo o escaso personal declarado. Muchas de esas firmas fueron creadas bajo la figura de sociedades anónimas simplificadas, un polémico instrumento creado durante la gestión macrista.

De la investigación participó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “Esto se conecta con lo que ya había establecido el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga en Comodoro Py la presunta defraudación al Banco Nación, cuando aludió a la existencia de un delito previo al de lavado de dinero”, explicó Del Frade. El que se investiga en Reconquista sería ese delito preexistente.

La investigación por el fraude al fisco podría derivar en penas de entre 3,5 a 9 años de prisión para los imputados. Es la primera causa en la que la agroexportadora aparece también en la mira de la Justicia penal como persona jurídica.

Tras el extraño default por u$s 1.400 millones que dejó la agroexportadora a fines de 2019 se iniciaron varias causas penales en distintos juzgados federales y de la provincia. En los tribunales de Comodoro Py se investiga las responsabilidades penales de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por las generosa financiación que el Banco Nación le otorgó a Vicentin hasta poco antes de su entrada en cesación de pagos. “Es el juicio que arrancó primero, y ya el 8 de junio de 2020 los imputados, entre ellos Javier González Fraga, ya estaban procesados pero después el juez Julián Ercolini lo cajoneó”, señaló Del Frade.

En tanto, en los tribunales provinciales de Rosario, el fiscal de Delitos Complejos Miguel Moreno imputó a 14 directivos y ex directivos de la agroexportadora por estafa. En ese marco también imputó a ejecutivos de la empresa Renova y estaría próximo a hacer lo mismo con personal de la consultora KPMG, encargada de auditar los balances de Vicentin que fueron denunciados como fraudulentos.

En el marco de la causa que sigue la Justicia penal rosarina es probable que la unidad fiscal formule la acusación antes de que termine el año.

Un largo cronograma de indagatorias

Los diputados provinciales Luis Rubeo y Fabián Palo Oliver señalaron ayer que, según lo señalado por el fiscal de Reconquista, el contacto con sus pares de Rosario y de Comodoro Py son constantes. El juicio penal por presunto fraude a la Afip que se lleva adelante en la ciudad del norte provincial, la misma en la que se tramitó el concurso de acreedores hasta que la Corte Suprema de Santa Fe tomó el expediente, presenta un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta febrero.

Ver comentarios

Lo último

Por no sembrar bien, se pierden 520 kilos de maíz por hectárea

Por no sembrar bien, se pierden 520 kilos de maíz por hectárea

Vicentin: la Corte Suprema de Santa Fe le devolvió el concurso al juez Lorenzini

Vicentin: la Corte Suprema de Santa Fe le devolvió el concurso al juez Lorenzini

Mapa triguero argentino: confirman mejoras y mayor precisión en aspectos climáticos y ambientales

Mapa triguero argentino: confirman mejoras y mayor precisión en aspectos climáticos y ambientales

Dejanos tu comentario
Mapa triguero argentino: confirman mejoras y mayor precisión en aspectos climáticos y ambientales

Por Yanina P. Nemirovsky

Agronomía

Mapa triguero argentino: confirman mejoras y mayor precisión en aspectos climáticos y ambientales

En el arranque del nuevo dólar soja, el valor de la oleaginosa cerró en $85.000 la tonelada
Mercados

En el arranque del nuevo dólar soja, el valor de la oleaginosa cerró en $85.000 la tonelada

El productor está preparado para un nuevo dólar soja

Por Leonardo Stringaro

Dólar Soja

El productor está preparado para un nuevo dólar soja

Dólar soja: en el debut, la tonelada de la oleaginosa trepó a $ 80.000
Economía

Dólar soja: en el debut, la tonelada de la oleaginosa trepó a $ 80.000

Babbit: Vamos a garantizar a productores la calidad de la semilla que adquieren
Política agropecuaria

Babbit: "Vamos a garantizar a productores la calidad de la semilla que adquieren"

Vicentin: la Justicia habilita cambios en su composición accionaria
Empresas

Vicentin: la Justicia habilita cambios en su composición accionaria

La gran muestra lechera del país llega a Santa Fe

Por Gustavo G. Gigena

Lechería

La gran muestra lechera del país llega a Santa Fe

La Bolsa de Comercio de Rosario celebró su Asamblea anual y renovó sus autoridades
Bolsa de Comercio de Rosario

La Bolsa de Comercio de Rosario celebró su Asamblea anual y renovó sus autoridades

Reconvirtieron un tambo orgánico y potenciaron la rentabilidad
Experiencias

Reconvirtieron un tambo orgánico y potenciaron la rentabilidad

Con los termómetros en alza, el verano se avecina con pocas lluvias y algunos altibajos

Por Vanessa Balchunas y Jorge Fusco

Clima

Con los termómetros en alza, el verano se avecina con pocas lluvias y algunos altibajos